跨境洗黑钱集团清洗8800万港元8人被捕

金色财经报道，据香港01突发消息，香港警方已捣破以伦敦金、虚拟投资投资业务作掩饰的本地诈骗集团，该诈骗集团同时利用50个空壳公司以及傀儡户口，过去一年多清洗3.2亿港元骗款。香港东九龙总区重案组总督察段玉衡表示，诈骗集团利用传销电话（Cold Call）形式，向受骗人推销伦敦金、虚拟货币等投资项目去诱骗受害人参与，当受害人上当之后集团成员会声称以现金形式或转帐到特定户口，这些应用程式帐户，只是一个虚拟交易平台，与市场上的伦敦金及虚拟货币并无关系。目前香港警方已拘捕19名男女，涉嫌“洗黑钱”及“串谋诈骗”罪。

金色财经报道，香港海关捣破一个洗黑钱集团并拘捕三名怀疑涉案本地人士，涉嫌利用虚拟货币交易平台及多个本地不同银行开设的公司帐户，处理逾18亿元的不明来历资金。海关人员根据情报锁定3名本地人士并展开财富调查，发现3人于2021年6月至2022年7月期间透过开设多间本地公司及多个银行户口，处理超过1000宗可疑交易，当中包括从虚拟货币交易平台转移的资金，涉款逾18亿元。

8月17日消息，新加坡破获近年来最大洗黑钱案，新宝投资创始人苏宝林等10人被捕。 本案中被抓获的10名外籍人员涉嫌伪造文件和洗黑钱等罪行，涉案财物总值约10亿新元，初步判定10人原籍均为中国福建省。详细名单如下： 苏海进（40岁）、王德海（34岁）、苏剑锋（35岁）、苏文强（31岁）、王宝森（31岁）、陈清远（33岁）、苏宝林（41岁）、万水明（42岁）、张瑞进（44岁）和林宝颖（43岁）。 据昨日报道，新加坡警方日前在全国范围内同时进行突击搜查，逮捕10名涉嫌洗钱和伪造文件的外国人。另有12人协助调查，8人正在被通缉。警方此次行动查获的资产总价值约10亿新元，包括超1.15亿现金，以及房产、汽车、手表、珠宝首饰和11份载有虚拟资产信息的文件等，相关银行账户资金也被冻结。

金色财经报道，香港警方捣破一个以贵价香薰店作掩饰的涉虚拟货币洗黑钱中心，估计已清洗约1亿港元的犯罪得益，将军澳警区科技及财富罪案组主管督察罗君杰表示，该洗黑钱中心用不同方法取得虚拟银行户口，例如以金钱利诱他人出售户口或以抵债型式要欠债人提供户口抵偿债务，当户口到手后会用大量手提绑定开虚拟银行户口，一旦收到非法款项就会用已绑定户口的手机清洗黑钱，包括购买虚拟货币。

金色财经报道，香港警方过去几日拘捕11人，涉及洗黑钱和诈骗，在过去大半年利用至少52个银行户口清洗犯罪得益，涉款超过1亿2400万，并成功瓦解一个由黑社会操控的犯罪集团。 警方商业罪案调查科表示，其中5名被捕人士为集团骨干成员，包括一名自称管理加密货币店的人士，其余为傀儡户口持有人，经网上广告或经朋友介绍，接触声称可以赚快钱的工作。警方行动中亦成功捣破集团在尖沙咀的行动基地和储存现金的地方，检取约总值80万港币的现金。警方说，行动当日发现两个集团成员提取大量现金，并担当跑腿，将现金交予另一名集团骨干成员，再由对方将现金直接带到一间加密货币店，其后被警方拘捕。调查发现，该店没有商业登记或公司注册记录。警方又指，其中一名骨干成员利用自己作为董事的两间私人公司，使用虚假银行月结单申请政府推出的百分百担保特惠贷款，成功骗取共390万，至于另一笔260多万元的贷款，已被警方成功阻截。警方行动中检取到银行文件、支票簿、近40部手提电话及多个公司印章，不排除用作诈骗用途。

金色财经报道，为响应粤港澳三地联合行动雷霆2023以打击有组织犯罪活动，港岛总区刑事部展开行动，成功瓦解一个跨境洗黑钱集团，涉案金额超过1亿元，犯罪嫌疑人以购入贵价货转售及购买虚拟货币「双重清洗黑钱」方式运作，行动中，警方在全港多地以干犯串谋洗黑钱及欺诈拘捕5男1女，包括1名主脑及2名骨干成员，骨干成员中有一名为大专生，专责购买虚拟货币作清洗黑钱用途。