JPEX涉洗钱金流达1.9亿USDT！被爆合约无资金费率，交易价格挪用币安API

香港证监会(SFC)13日才警告加密货币交易所JPEX没有获证监会发牌，且并无向证监会申领在香港经营虚拟资产交易平台的牌照，昨日开始JPEX就传出暂停提款，出金手续费要999USDT的提币流程，甚至还传出JPEX在Web3高峰会Token2049的摊位早已人去楼空。

在事件发生后，不少加密货币社群却表示早已对这间加密货币交易所的背后运营提出质疑，提供20%以上的年利率让他们防诈警讯亮起，对于事件爆发不会感到特别意外。

合约无资金费率，交易数据串币安

社群指出，当初JPEX就以永续合约交易中，不会对用户抽取资金费率这一特点宣传，声称此举就是帮用户省下一笔交易成本，让用户更容易赚钱，甚至还指出Binance、OKX、Bybit都有资金费率，他们一样会有可能插针，因此没有资金费率JPEX自称是一大优点，反而被社群暗酸真的是“业界一大创举”。

另外，anti.scam.crypto.hk还爆料，在8月中JPEX上架WLD(Worldcoin)交易对时，被发现操作方式与其他交易所不同。在JPEX上，用户不能进行WLD的提币或充币等操作，且不仅仅是WLD，迷因币黑马PEPE也是相同情况，JPEX用户同样无法提领PEPE币。

此外，JPEX上的WLD价格与币安上的WLD价格完全相同，只要经过短暂的延迟，JPEX上的代币价格会与币安上的价格数据完全一样，这引发了社群对JPEX到底是否具有真实交易的疑虑，有人认为JPEX只是串接其他交易所的数据，复制价格走势与用户进行对赌。

JPEX交易造假|Source：anti.scam.crypto.hkIG

分析平台：JPEX资金用于洗钱

不仅是交易所运营有黑幕，JPEX背后资金在今日也被爆出有问题。稍早区块链数据分析公司Bitrace发布推文表示，与JPEX有关的波场地址资金背后流向不透明，其某热钱包充值地址在过去20个月流入超过1.9亿风险USDT，所有资金中有22.04%被列为风险资金，风险类型被识别为“黑灰资产”、“网路赌博”、“洗钱”。

据了解，Tether在USDT智能合约上设有冻结程式码，过去在金流涉及有问题的交易所、诈骗案时，Tether官方可藉由后台将相关可疑钱包持有之USDT改为不可交易，以协助调查流程之进行。